奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2026年第一次会议于2026年1月14日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议经全体董事都同意豁免会议通知期限要求，会议通知于2026年1月12日以电子邮件的方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事周云杰先生、周原先生、沈陶先生、许文才先生、张力上先生、周波先生以通讯表决方式出席会议），公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和法规及《公司章程》的规定。
（一）审议通过《关于出售海外控股子公司部分股权形成关联财务资助的议案》。
本次关联财务资助实质上是公司对原合并报表范围内子公司提供日常经营性资金的延续。各方已就借款偿还安排作出约定，财务资助对象的另外的股东也将按出资比例提供同等条件的财务资助。本次财务资助风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
《关于出售海外控股子公司部分股权形成关联财务资助的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）公告。
（二）审议通过《关于修订〈奥瑞金科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。
为适应公司发展规模与业务运营需要，优化决策及授权机制，同意对《奥瑞金科技股份有限公司总经理工作细则》相关联的内容进行修订。
（三）审议通过《关于制定〈奥瑞金科技股份有限公司子公司管理制度〉的议案》。
为加强公司对子公司的管理，规范企业内部运作机制，促进子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律法规，并结合公司的真实的情况，同意制定《奥瑞金科技股份有限公司子公司管理制度》。
《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）公告。
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统来进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。
（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会，并可以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东；
本次提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；本次提案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
上述提案已经公司第五届董事会2026年第一次会议审议通过，详细内容请见公司于2026年1月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的相关公告。
本次股东会提案1.00对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的另外的股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并在股东会决议中披露计票结果。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人资格的有效证明和加盖公章的法人营业执照复印件进行登记；代理人出席会议的，除须持本人身份证及授权委托书（请见附件二）外，还需提供上述法定代表人资格的有效证明与加盖公章的法人营业执照复印件。
（2）自然人股东登记：须持本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理人出席会议的，须持代理人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书（请见附件二）进行登记。
（3）拟出席本次会议的股东可采取电子邮件、信函或传真送达等方式来进行确认登记。
采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层奥瑞金科技股份有限公司证券部，邮编100022，并请注明“2026年第一次临时股东会”字样。
在本次股东会上，股东能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：）参加投票，网络投票的具体操作的过程请见附件一。
（1）本次股东会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的数字证书或服务密码，可登录在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统来进行投票。
兹委托先生/女士（证件号码：），代表本公司（本人）出席于2026年1月30日召开的奥瑞金科技股份有限公司2026年第一次临时股东会。
2、委托人指示投票：□（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示，在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，不得多选；对某一议案不做出合理的选择视为弃权）
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2025年12月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）公告《关于出售海外控股子公司部分股权的公告》（2025-临071号），公司与Rexam Limited于2025年8月26日签署股权买卖协议，公司下属控股子公司Benepack Hong Kong Limited（下称“贝纳香港”）拟向Rexam Limited出售其持有的控股子公司Benepack Belgium N.V.（下称“贝纳比利时”）80%股权。股权转让后，Rexam Limited持有贝纳比利时80%股权，贝纳香港持有贝纳比利时20%股权，贝纳比利时将不再纳入公司合并报表范围。
经公司总经理办公会审核并报董事长批准，公司下属控股子公司Blossom Sail Limited（下称“兴帆公司”)拟向Rexam Limited出售其持有的控股子公司Benepack Hungary Korlátolt Felel?sség? Társaság（下称“贝纳匈牙利”）80%股权。股权转让后，Rexam Limited持有贝纳匈牙利80%股权，兴帆公司持有贝纳匈牙利20%股权，贝纳匈牙利将不再纳入公司合并报表范围。
本次交易前，贝纳比利时、贝纳匈牙利为公司下属控股子公司；本次交易完成后，贝纳比利时、贝纳匈牙利变更为参股公司，均不再纳入公司合并报表范围。公司部分高级管理人员任贝纳比利时、贝纳匈牙利董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易完成后贝纳比利时、贝纳匈牙利将成为公司关联人，公司与贝纳比利时、贝纳匈牙利之间的往来交易将构成关联交易。
《关于出售海外控股子公司部分股权形成关联财务资助的议案》已经企业独立董事专门会议审议通过，并经公司于2026年1月14日召开的第五届董事会2026年第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规，上述议案尚需提交公司股东会审批。本次财务资助涉及的关联股东需在股东会上回避表决。
贝纳比利时、贝纳匈牙利作为公司下属控股子公司期间，公司下属控股子公司华瑞凤泉包装控股有限公司为支持其日常生产经营向其提供往来资金。预计本次交易交割完成后，华瑞凤泉包装控股有限公司将为贝纳比利时、贝纳匈牙利继续提供财务资助的金额合计不超过3,200万欧元，期限1年，借款利率为固定年利率，12个月EURIBOR+1.44%。上述安排实质为公司对原合并报表范围内子公司提供日常经营性资金的延续，旨在支持贝纳比利时、贝纳匈牙利的业务发展与经营资金需求。贝纳比利时、贝纳匈牙利在其股权交割完成后五个工作日内，将扣除上述财务资助最终确定金额后的华瑞凤泉包装控股有限公司对其财务资助余额予以偿还。本次财务资助对象的另外的股东将按出资比例提供同等条件的财务资助。
本次关联财务资助不会影响企业正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
注：2024年度财务数据根据比利时适用的《公司和协会法》编制，并经天职国际比利时会计师事务所审计；2025年1-9月财务数据未经审计。
注：2024年度财务数据根据匈牙利适用的《匈牙利会计准则》编制，并经TPA Control K?nyvvizsgáló Kft.会计师事务所审计。2025年1-9月财务数据未经审计。
公司拟与财务资助对象签署的借款协议的主要内容如下（详细的细节内容以实际签署的借款协议为准）：
（4）财务资助金额：对贝纳比利时财务资助总额不超过1,600万欧元；对贝纳匈牙利财务资助总额不超过1,600万欧元。
（5）财务资助期限及利率：借款期限一年；借款利率为固定年利率，12个月EURIBOR+1.44%。
（6）还款规则：借款人有权在借款协议约定的期限内随时提前偿还。提前偿还的金额视为优先偿还已累计产生的利息，剩余部分用于偿还本金。借款协议到期时，一次性结清剩余全部本金及相应利息。
（7）展期安排：在借款协议期限届满时或之前，双方可以书面方式约定延长协议期限。
（8）协议争议的解决方式：双方同意，英格兰及威尔士法院对协议（包括任何非合同义务）引发或与之相关的任何争议拥有专属管辖权。
本次财务资助事项系出售控股子公司部分股权后随之形成。转让前，贝纳比利时、贝纳匈牙利均为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营实施有效控制；转让后，两家公司将不再纳入公司合并报表范围。未来，公司将持续关注其经营、财务及资金使用情况，及时掌握动态并做好风险预判，同时督促其履行还款义务。
经审查，认为本次关联财务资助事项，是因出售贝纳比利时及贝纳匈牙利部分股权、交易完成后其不再纳入公司合并报表范围而产生的。公司已与交易各方对后续处理方案作出明确安排，经审慎评估，该事项风险可控，未损害公司及中小投资者利益。同意将本次关联财务资助事项提交公司董事会审议。
本次向贝纳比利时、贝纳匈牙利提供财务资助，是因公司出售所持其部分股权后形成，实质为公司对原控股子公司日常经营性资金的延续。各方已就借款偿还安排作出约定，风险可控。鉴于贝纳比利时、贝纳匈牙利履约能力良好，且另外的股东将按出资比例提供同等条件资助，本次未要求对方提供担保。
公司将持续关注贝纳比利时、贝纳匈牙利的偿还债务的能力，积极跟进并督促偿还，风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
截至本公告披露日，公司不存在合并报表范围外提供财务资助的情况，亦不存在逾期未收回财务资助的情况。
